Украинские телефонные мошенники

Украинская и чешская полиция при поддержке Офиса европейского судебного сотрудничества Евроюст в очередной раз выявила Международную группу мошенников. Преступная организация связывалась с людьми из колл-центров по всему Евросоюзу. Они обманным путем вымогали у жителей приютивших их беженцев и просто релокантов деньги под различными предлогами.

Мой опыт

Я и сама о таких мошенниках знаю не понаслышке. Нам они предлагали перевести деньги со счета в банке на другой «безопасный» счет. А главное, они держат телефонное общение до последнего. Готовы руководить действиями жертвы часами. По их инструкции, надо было непременно снять все деньги в ближайшем банкомате, а потом положить их на новый якобы специально открытый на имя жертвы счет. Вроде все настолько явно и банально, но сколько людей попадаются на удочку мошенников. С теми, кто им отвечает на чешском языке, они общаются на чешском и бывает со страшным акцентом. Не гнушаются и обманом своих соотечественников. С ними прямо на украинском или русском языке шпарят. Это весь западный мир должен «несчастным беженцам» помогать, им сожалеть, холить и лелеять. Свои, видимо, лучше знают их истинную ценность, а потому никаких угрызений совести по этому поводу не испытывают.

Выводы следствия

Для раскрытия подобных незаконных операций была создана международная группа следователей. Она и выяснила, что одну их мошеннических схем создал в прошлом году гражданин Украины. Он пригласил в качестве соучастников жителей нескольких регионов Украины и иностранцев, которые владеют чешским и другими языками. А дальше действовали через колл-центры.

Следователи подтвердили ту схему, о которой я писала выше, и которую мы испытали на себе. Т.е. мошенники выдавали себя за сотрудников банка. Они убеждали жертву, что их банковские счета были взломаны. А затем предлагали временно перевести деньги на «более безопасные счета» или купить криптовалюту по выгодной цене. При этом они использовали технологию, которая могла изменить идентификатор звонящего, чтобы он выглядел, как будто они звонили из службы поддержки банка. Совместная следственная группа зафиксировала, что объем всей мошеннической операции превысил 30 миллионов крон и затронул более 100 граждан Чехии.

По итогам расследования полиция арестовала троих иностранцев, которых Чехия ранее включила в список разыскиваемых Интерполом. Чистки прошли в Кировоградской, Днепропетровской и Киевской областях. Там в офисах мошенников изъяли мобильные телефоны, компьютеры, электронные носители, банковские карты и другие вещественные доказательства, в том числе 68 000 долларов США наличными. Троих задержанных украинцев, совершавших преступную деятельность на территории Украины, экстрадировали в Чехию по запросу чешских властей.

В настоящее время расследование продолжается, и обвинения по этому делу пока никому не предъявлены.